Arquivos de Categoria: Auditorías

Regulamentos do Coaf

Quando uma transação é considerada suspeita pelo Coaf?

O Coaf é muito importante para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e a lavagem de dinheiro [Leia mais].

Continuar lendo →

Monitoramento da tecnologia de segurança

Monitoramento de transações em tempo real sem perder vendas

No campo dos pagamentos on-line, o verdadeiro desafio não está em identificar [Leia mais].

Continuar lendo →

Processos de conformidade da KYT

O que é KYT? O guia definitivo para entendê-lo e aplicá-lo corretamente

Em um ambiente financeiro cada vez mais regulamentado e digital, ter uma visão do cliente já é [Leia mais]

Continuar lendo →

Regulamentos do BCB

Normas da UIF e BCB que toda empresa deve conhecer em 2025.

Quando falamos de compliance no Brasil, não podemos fazer as coisas da mesma forma. A Unidade [Leia mais] [Leia mais

Continuar lendo →

Processos de monitoramento de conformidade

Automatize e aprimore seu monitoramento de fraudes no Compliance

Com o número de transações aumentando constantemente e as fraudes se tornando cada vez mais sofisticadas, você ainda [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais

Continuar lendo →