KYC y KYB
(KYC) + (KYB) inteligente para prevenir el ingreso de delincuentes.
Una investigación exhaustiva del cliente que integra señales de dispositivo y comportamiento con verificación de identidad para prevenir la incorporación de usuarios fraudulentos.
Adapte el proceso de incorporación según el perfil de riesgo de cada usuario.
Güeno ofrece conjuntos de reglas predefinidas con cientos de reglas CIP detalladas y una detección avanzada de señales de fraude para mejorar la eficacia de sus controles de cumplimiento.
Rutas KYC/KYB flexibles
Ofrece flujos de incorporación en cascada personalizados que guían a los usuarios según su nivel inicial de riesgo.
Reglas predefinidas
Utilice nuestras reglas predefinidas o cree las suyas propias con nuestro editor de reglas sin código, simple de usar.
Verificaciones reforzadas
Habilitar la debida diligencia mejorada, verificaciones de selfies en tiempo real o pasos de verificación adicionales.
Autenticación de documentos con detección de selfies en tiempo real.
Examine transacciones en busca de indicios de fraude, detecte actividades inusuales de los titulares de tarjetas y perfeccione las decisiones de riesgo con nuestra serie de herramientas de detección de fraude.
- Capture datos de licencias de conducir, tarjetas de identificación y pasaportes en tiempo real (menos de 20 segundos).
- Verifique la autenticidad y vigencia de los documentos. Acceda a diversas bases de datos gubernamentales para una verificación adicional.
- Integre la verificación de selfies con detección de vida para detectar repeticiones digitales, impresiones, máscaras y falsificaciones profundas.
Monitoreo constante de la lista de vigilancia global y seguimiento ininterrumpido.
Analizamos y monitoreamos de manera activa a sus clientes, comparándolos con listas de vigilancia oficiales como OFAC, PEP, SDN y Adverse Media.
Establecemos umbrales avanzados para garantizar la precisión y reducir los falsos positivos, revisando solo coincidencias genuinas.
Inscribimos a usuarios para un monitoreo continuo y enviamos alertas en tiempo real si un cliente existente se agrega a una lista de seguimiento.
