Prevención de fraude y Compliance para
Web3 & Fintech
Los ayudamos a tomar decisiones basadas en datos para incorporar de forma rápida y segura a más clientes, combatiendo el fraude y el riesgo financiero.
Automatizar y orquestar diferentes datos para hacer más simple tu interpretación.
EXPANDIRSE FÁCILMENTE Y SIN RIESGOS.
Te ayudamos a impulsar tu negocio
Brindamos todos los servicios que se necesita con una API, facilitando tu conexión con Latinoamérica.
Compliance
AML, Monitoreo de transacciones, Sanciones y Adverse Media & KYC, Government Check.
Payment
Transferencias, P2P, Open Bank, Tarjeta & Banco a Crypto.
Fraud Prevention
Registro de fraude, apropiación de cuenta, fraude de pagos y detección
de dispositivos.
Contactar Ventas
Scoring de fraude de IA para fiat/crypto en LatAm
Detección inteligente de fraude
Tarjeta de crédito/debito
Detecta el origen de las tarjetas de crédito, si tienen actividad fraudulenta o no, en base a nuestro conjunto de reglas de scoring del cliente.
Transferencia bancaria
Evalúa el monitoreo y las actividades de transferencia contra conjuntos de reglas que determinan el riesgo de fraude o lavado de dinero.
Fondos / Apropiación de cuenta
Protege tu negocio y a tus clientes, detectando cualquier actividad fraudulenta de entrada y salida de efectivo.
Detección de lavado en Fiat / Cripto
Identifique transacciones intencionales debajo de 10 k para mantenerse por debajo del umbral del IRS. Detener direcciones relacionadas con Dark-Net Markets.
KYC
Solución completa para validar ID y Biometría. Chequeos con gobiernos de LatAm.
AML Monitoreo de transacciones
Sanciones, Listas de Vigilancia, PEP y Medios Adversos
Una única API para tomar decisiones en tiempo real y sin riesgos.
Evaluaciones de riesgo configurables impulsadas por nuestro motor de fraude.
Reglas preconfiguradas
Incluidas más de 100 reglas preconfiguradas y probadas
Reglas personalizadas
Cree reglas personalizadas basadas en cualquier cliente o atributo de transacción.
Back-test
Realice una prueba de las reglas antes de implementarlas en producción, para eliminar los falsos positivos.
Única API
Nuestra API es plug and play, lista para utilizar.
Creado para Fiat y Web3
Estamos enfocados en Fintech y Crypto, cubriendo todas las regulaciones con una única solución.
+20 países integrados
Todas las funcionalidades que necesitas para cumplir y prevenir el fraude en LatAm.
