KYC e KYB
(KYC) + (KYB) inteligente para impedir a entrada de criminosos.
Pesquisa abrangente de clientes que integra sinais comportamentais e de dispositivos com verificação de identidade para evitar a integração de usuários fraudulentos.
Adapte o processo de integração de acordo com o perfil de risco de cada usuário.
A Güeno oferece conjuntos de regras predefinidos com centenas de regras CIP detalhadas e detecção avançada de sinais de fraude para melhorar a eficácia dos seus controles de conformidade.
Roteamento flexível de KYC/KYB
Ele oferece fluxos de integração em cascata personalizados que orientam os usuários de acordo com seu nível inicial de risco.
Regras predefinidas
Use nossas regras predefinidas ou crie suas próprias regras com nosso editor de regras simples de usar e sem código.
Verificações reforçadas
Permita uma due diligence aprimorada, verificações de selfies em tempo real ou etapas adicionais de verificação.
Autenticação de documentos com detecção de selfies em tempo real.
Examine as transações em busca de sinais de fraude, detecte atividades incomuns do titular do cartão e refine as decisões de risco com nosso conjunto de ferramentas de detecção de fraude.
- Capture dados da carteira de motorista, da carteira de identidade e do passaporte em tempo real (menos de 20 segundos).
- Verificar a autenticidade e a validade dos documentos. Acesse vários bancos de dados governamentais para verificação adicional.
- Integre a verificação de selfies com a detecção de vivacidade para detectar repetições digitais, impressões, máscaras e falsificações profundas.
Monitoramento constante da lista de observação global e acompanhamento ininterrupto.
Analisamos e monitoramos ativamente seus clientes em relação às listas de observação oficiais, como OFAC, PEP, SDN e Adverse Media.
Definimos limites avançados para garantir a precisão e reduzir os falsos positivos, verificando apenas as correspondências genuínas.
Inscrevemos usuários para monitoramento contínuo e enviamos alertas em tempo real se um cliente existente for adicionado a uma lista de observação.
