Fraude de identidade
Impedir que os fraudadores encobrem sua identidade real
Determine quem está por trás das contas, do acesso e das operações em sua plataforma. Reconheça os usuários confiáveis para melhorar a experiência deles e protegê-los contra fraudes.
Identifique quando os fraudadores estão se passando por seus usuários.
Prevenção de mascaramento de identidade e dispositivo
Detectar tentativas de ocultar a verdadeira identidade e o dispositivo dos fraudadores. Identifique o uso de IDs sintéticas ou roubadas, emuladores móveis, máquinas virtuais e falsificação de GenAI.
Detecta comportamentos suspeitos e de bots
Detecte e evite possíveis ataques de bots e invasões de contas, identificando movimentos especializados do mouse, ações repetitivas e alterações abruptas nas configurações da conta.
Examinar conexões suspeitas
Use nossas ferramentas de pesquisa e análise de rede para identificar contas duplicadas, conexões com redes de fraude e usuários com histórico de estornos fraudulentos.
Implementar controles de verificação adicionais
Encaminhe os usuários por meio de processos escalonados, incluindo verificação de documentos, autenticação facial ou EDD (Enhanced Due Diligence) em casos de alto risco de fraude de identidade.
Empregar uma plataforma abrangente para verificar identidades.
Identificação abrangente do cliente
Realizar a due diligence do cliente (CDD) e a due diligence aprimorada (EDD), incluindo KYC, KYB, verificação de documentos, biometria comportamental e monitoramento contínuo.
Todos os seus dados em uma única interface
Acesse dados de mais de 35 provedores integrados, incluindo telefone, e-mail, SSN, telecomunicações e dados de transações bancárias. Testes A/B para cobertura, desempenho e qualidade de dados.
Evite trazer usuários de risco
Avalie e monitore continuamente os usuários para visitas à lista de observação global que abrange sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), nacionais especialmente designados (SDNs) e mídia adversa.
Avaliar a exposição ao risco em tempo real
Consulte diretamente nossa rede de usuários, dispositivos, entidades e contrapartes para avaliar o risco das transações em tempo real.
