Mula de contas

Proteção contra
contas de mula

Enfrente o risco de emissão com um conjunto abrangente de ferramentas e os sinais mais avançados para detecção de fraudes.

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Histórico de transações com cartão
Transações com cartão de crédito

Proteção contra várias formas de fraude de emissão.

Detectar sinais de uso de cartão roubado, como aumentos repentinos no volume de transações ou transações com locais geograficamente inconsistentes.

Evite ataques com cartão identificando padrões associados a testes com cartão, como várias transações pequenas seguidas de compras maiores.

Identifique saldos que diminuem rapidamente ou várias ativações de cartões-presente, o que pode indicar uma possível fraude.

Evite ataques com cartão identificando padrões associados a testes com cartão, como várias transações pequenas seguidas de compras maiores.

Identifica se o membro da família do titular do cartão está usando o cartão em vez do titular, com base nas dicas comportamentais do Güeno sobre como alguém está segurando o telefone.

Evite ataques com cartão identificando padrões associados a testes com cartão, como várias transações pequenas seguidas de compras maiores.

Kit de ferramentas de detecção de fraude para emissores de cartões.

Examine as transações em busca de sinais de fraude, detecte atividades incomuns do titular do cartão e refine as decisões de risco com nosso conjunto de ferramentas de detecção de fraude.

Tabela de transações

Avaliação instantânea de riscos

Ele analisa cada transação em milissegundos para determinar a probabilidade de fraude no momento da autorização.

Regras predefinidas

O Güeno inclui centenas de regras baseadas em nossa ampla gama de mais de 4.000 funções especializadas em detecção de fraudes.

Aprendizado de máquina

Nossos modelos, treinados em bilhões de sessões, são ajustados para detectar sinais de alta importância, como grandes transações internacionais, velocidades rápidas de gastos com cartão, discrepâncias de geolocalização e muito mais.

Detecção de irregularidades

Receba notificações ao detectar mudanças bruscas de comportamento, como aumentos repentinos na velocidade das transações ou atividade incomum e ausente do cartão.

Aprimore e automatize o gerenciamento de casos

Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento AML, gerenciamento de casos e relatórios a partir de uma única interface.

estrutura de alto risco

Identificação do cliente

Gerencie seu programa de identificação de clientes, AMLMonitoramento completo da due diligence (CDD) do cliente com suporte para a due diligence aprimorada (EDD). Inclui KYC, KYB, avaliação de lista de observação global e verificação de documentos, gerenciamento de casos e relatórios em uma única interface.

Supervisão de transações AML

Suporte para monitoramento de transações em tempo real e em lote. Inclui conjuntos de regras predefinidas com mais de 500 regras para detecção de atividades de lavagem de dinheiro.

Gerenciamento de casos

Direcione casos para análise, gerencie filas de alertas, automatize decisões de risco e melhore os relatórios de atividades usando modelos personalizados.

Para saber mais sobre nossos serviços

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