Conformidade e AML
Uma plataforma robusta para conformidade com AML
Evite que criminosos tirem proveito de sua plataforma. A Güeno analisa transações, perfis de clientes, atividades históricas e padrões de comportamento para evitar a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Consolide suas operações de conformidade em um único painel
Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento de AML, gerenciamento de casos e relatórios em um só lugar.
Identificação abrangente do cliente
Realizar a due diligence do cliente (CDD) e a due diligence aprimorada (EDD), incluindo KYC, KYB, verificação de documentos, biometria comportamental e monitoramento contínuo.
Todos os seus dados em uma única interface
Acesse dados de mais de 35 provedores integrados, incluindo telefone, e-mail, SSN, telecomunicações e dados de transações bancárias. Testes A/B para cobertura, desempenho e qualidade de dados.
Evite trazer usuários de risco
Avalie e monitore continuamente os usuários para visitas à lista de observação global que abrange sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), nacionais especialmente designados (SDNs) e mídia adversa.
Avaliar a exposição ao risco em tempo real
Consulte diretamente nossa rede de usuários, dispositivos, entidades e contrapartes para avaliar o risco das transações em tempo real.
Conjunto abrangente de ferramentas para especialistas em conformidade
Evite a lavagem de dinheiro, desarticule redes criminosas, identifique atividades anômalas e automatize a avaliação de riscos com nossa ampla gama de ferramentas de investigação.
Motor
de Regras
Fornecemos um editor de regras fácil de usar e sem código e conjuntos de regras para verificação de identidade, dispositivos de alto risco, monitoramento de transações AML, fraude de pagamento, depósitos e saques e riscos de emissão de cartões.
Rede de
Gráficos
Analise relações suspeitas entre usuários e dispositivos que possam indicar redes criminosas ou fraude de conluio. Aja rapidamente com base no gráfico da rede.
Tratamento de anomalias
Receba notificações quando forem detectadas anomalias e mudanças bruscas de comportamento, como aumentos repentinos na velocidade das transações ou movimentações financeiras atípicas.
Automação de
fluxos
Projete fluxos de trabalho para processar automaticamente as transações, aceitando, rejeitando ou sinalizando para revisão manual. Suporte para decisões e agregações personalizadas.
Aprimore e automatize o gerenciamento de casos
Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento de AML, gerenciamento de casos e relatórios em um só lugar.
Monitoramento constante da atividade
Oferecemos suporte para alertas em tempo real e em lote, filas de analistas, funções de usuário detalhadas e colaboração em investigações com trilhas de auditoria.
Relatórios de atividades suspeitas
Conecte entidades ou transações suspeitas a casos e gere Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e Relatórios de Atividades Incomuns (UARs) com um único clique.
Facilitar a emissão de relatórios regulatórios
Projetos personalizados para SAR e UAR, registros FinCEN e goAML e solicitações de informações (RFIs).
Gerenciamento de casos assistido por IA
Use o GuenBot, nosso assistente GenAI, para analisar rapidamente os casos, lidar com disputas Reg E e redigir narrativas SAR.
Identificamos os fraudadores por seus padrões distintos de comportamento.
Nosso avançado sistema de detecção analisa milhares de sinais comportamentais e de dispositivos em tempo real para evitar fraudes sofisticadas antes que elas afetem você e seus clientes.
Os fraudadores, quando visitam um site pela primeira vez, tendem a ficar mais tempo e a cobrir uma área mais ampla.
Os fraudadores, quando visitam um site pela primeira vez, tendem a ficar mais tempo e a cobrir uma área mais ampla.
