Arquivos de Autor: Tomás Kenny

FIU BCB 2025
Normas da UIF e BCB que toda empresa deve conhecer em 2025.

Quando falamos de compliance no Brasil, não podemos fazer as coisas da mesma forma. A Unidade [Leia mais] [Leia mais

14
maio
Monitoramento manual de fraudes e transações
Automatize e aprimore seu monitoramento de fraudes no Compliance

Com o número de transações aumentando constantemente e as fraudes se tornando cada vez mais sofisticadas, você ainda [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais

12
maio
Regulamentos FIU e BCRA: o que sua empresa precisa saber (2025).

Na Argentina, não há espaço para improvisação na aplicação das regras. O [Leia mais] [Leia mais

07
maio
Verificação de conformidade para auditoria da FIU

Na Argentina, as auditorias da FIU não são uma surpresa. Seja devido a exigências [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais] [Leia mais

24
Abril