Uma plataforma robusta para conformidade com AML
Evite que criminosos tirem proveito de sua plataforma. A Güeno analisa transações, perfis de clientes, atividades históricas e padrões de comportamento para evitar a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Consolide suas operações de conformidade em um único painel
Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento de AML, gerenciamento de casos e relatórios em um só lugar.
Identificação abrangente do cliente
Realizar a due diligence do cliente (CDD) e a due diligence aprimorada (EDD), incluindo KYC, KYB, verificação de documentos, biometria comportamental e monitoramento contínuo.
Todos os seus dados em uma única interface
Acesse dados de mais de 35 provedores integrados, incluindo telefone, e-mail, SSN, telecomunicações e dados de transações bancárias. Testes A/B para cobertura, desempenho e qualidade de dados.
Evite trazer usuários de risco
Avalie e monitore continuamente os usuários para visitas à lista de observação global que abrange sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), nacionais especialmente designados (SDNs) e mídia adversa.
Avaliar a exposição ao risco em tempo real
Consulte diretamente nossa rede de usuários, dispositivos, entidades e contrapartes para avaliar o risco das transações em tempo real.
Aprimore e automatize o gerenciamento de casos
Gerencie seu programa de identificação de clientes, monitoramento de AML, gerenciamento de casos e relatórios em um só lugar.
Monitoramento constante da atividade
Oferecemos suporte para alertas em tempo real e em lote, filas de analistas, funções de usuário detalhadas e colaboração em investigações com trilhas de auditoria.
Relatórios de atividades suspeitas
Conecte entidades ou transações suspeitas a casos e gere Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e Relatórios de Atividades Incomuns (UARs) com um único clique.
Facilitar a emissão de relatórios regulatórios
Projetos personalizados para SAR e UAR, registros FinCEN e goAML e solicitações de informações (RFIs).
Gerenciamento de casos assistido por IA
Use o GuenBot, nosso assistente GenAI, para analisar rapidamente os casos, lidar com disputas Reg E e redigir narrativas SAR.
Identificamos os fraudadores por seus padrões distintos de comportamento.
Nosso avançado sistema de detecção analisa milhares de sinais comportamentais e de dispositivos em tempo real para evitar fraudes sofisticadas antes que elas afetem você e seus clientes.
Os fraudadores, quando visitam um site pela primeira vez, tendem a ficar mais tempo e a cobrir uma área mais ampla.
Os fraudadores, quando visitam um site pela primeira vez, tendem a ficar mais tempo e a cobrir uma área mais ampla.