Account take-over

Impida que los estafadores encubran su identidad real

Determine quién está detrás de las cuentas, accesos y operaciones en su plataforma. Reconozca a los usuarios confiables para mejorar su experiencia y protegerlos contra estafas.

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riesgo de robo de cuentas
riesgo de robos de cuentas

Identifica cuando los estafadores están suplantando a tus usuarios.

Detecte intentos de ocultar la verdadera identidad y dispositivo de los estafadores. Identifique el uso de identificaciones sintéticas o robadas, emuladores móviles, máquinas virtuales y suplantación de identidad mediante GenAI.

Detecte y prevenga posibles ataques de bots y apropiaciones de cuentas al identificar movimientos expertos del ratón, acciones repetitivas y cambios abruptos en la configuración de la cuenta.

Utilice nuestras herramientas de investigación y análisis de redes para identificar cuentas duplicadas, conexiones con redes de fraude y usuarios con antecedentes de devoluciones de cargos fraudulentas.

Dirija a los usuarios a través de procesos escalonados que incluyen verificación de documentos, autenticación facial o diligencia debida mejorada (EDD) en casos de alto riesgo de fraude de identidad.

Identtidad sintetica

Emplee una plataforma completa para verificar identidades.

Robo de identidad

Identificación exhaustiva del cliente

Realice la debida diligencia del cliente (CDD) y la debida diligencia mejorada (EDD), incluidos KYC, KYB, verificación de documentos, biometría de comportamiento y monitoreo continuo.

Todos tus datos en una sola interfaz

Acceda a datos de más de 35 proveedores integrados, incluidos teléfonos, correo electrónico, SSN, telecomunicaciones y datos de transacciones bancarias. Probado A/B para cobertura, rendimiento y calidad de datos.

Evite la incorporación de usuarios riesgosos

Evalúe y supervise continuamente a los usuarios en busca de visitas a la lista de vigilancia global que cubran sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), nacionales especialmente designados (SDN) y medios adversos.

Evaluar la exposición al riesgo en tiempo real

Consulta directamente nuestra red de usuarios, dispositivos, entidades y contrapartes para evaluar el riesgo de las transacciones en tiempo real.

Indicadores exhaustivos para una identificación precisa del usuario.

Identificadores de dispositivos, agentes de usuario del navegador, torres de telefonía móvil, direcciones IP, geolocalización, identificadores TLS, historial de visitas, resolución de pantalla y más.

Tipo, operador, coincidencia de nombres, tenencia de la línea telefónica, eventos de cambio como puertos, recuperaciones, desconexiones y cambios de números.

Historial de transacciones, identidad del comerciante e información sobre el riesgo de contraparte, incluidos datos de EWS.

Velocidad de escritura, patrones de movimiento y deslizamiento del mouse, puntuación de comportamiento, grabación y reproducción, predicción de edad y puntuaciones del mismo usuario.

Actividad, estado, puntuación de dominio, asociación de identidad, vida útil, fraude denunciado, asociación de dirección IP y perfil social.

Señales en cadena, datos de cuentas transbancarias, antigüedad de la billetera, saldo, tenencias y actividad de la billetera.

Geolocalización de IP, discrepancia de zona horaria, uso de Proxy/VPN, dirección IP verdadera, nueva IP de “torre celular” y llamadas activas.

Número de tarjeta parcial para coincidencia de nombres, listas BIN y asignación de DAN de Apple Pay a tarjeta.

Acceso a datos de riesgo de Güeno de nuestra red de bancos, fintechs, comerciantes y procesadores.

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