Impida que los estafadores encubran su identidad real
Determine quién está detrás de las cuentas, accesos y operaciones en su plataforma. Reconozca a los usuarios confiables para mejorar su experiencia y protegerlos contra estafas.
Identifica cuando los estafadores están suplantando a tus usuarios.
Detecte intentos de ocultar la verdadera identidad y dispositivo de los estafadores. Identifique el uso de identificaciones sintéticas o robadas, emuladores móviles, máquinas virtuales y suplantación de identidad mediante GenAI.
Detecte y prevenga posibles ataques de bots y apropiaciones de cuentas al identificar movimientos expertos del ratón, acciones repetitivas y cambios abruptos en la configuración de la cuenta.
Utilice nuestras herramientas de investigación y análisis de redes para identificar cuentas duplicadas, conexiones con redes de fraude y usuarios con antecedentes de devoluciones de cargos fraudulentas.
Dirija a los usuarios a través de procesos escalonados que incluyen verificación de documentos, autenticación facial o diligencia debida mejorada (EDD) en casos de alto riesgo de fraude de identidad.
Emplee una plataforma completa para verificar identidades.
Identificación exhaustiva del cliente
Realice la debida diligencia del cliente (CDD) y la debida diligencia mejorada (EDD), incluidos KYC, KYB, verificación de documentos, biometría de comportamiento y monitoreo continuo.
Todos tus datos en una sola interfaz
Acceda a datos de más de 35 proveedores integrados, incluidos teléfonos, correo electrónico, SSN, telecomunicaciones y datos de transacciones bancarias. Probado A/B para cobertura, rendimiento y calidad de datos.
Evite la incorporación de usuarios riesgosos
Evalúe y supervise continuamente a los usuarios en busca de visitas a la lista de vigilancia global que cubran sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), nacionales especialmente designados (SDN) y medios adversos.
Evaluar la exposición al riesgo en tiempo real
Consulta directamente nuestra red de usuarios, dispositivos, entidades y contrapartes para evaluar el riesgo de las transacciones en tiempo real.